۞ سخن روز
Sunday, 28 April , 2024
فرهنگ »
برچسب : گروه ویژه اقدام مالی
خواب زمستانی مخالفان FATF
تا کمتر از دو ماه دیگر، ایران به شرایط پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت
خواب زمستانی مخالفان FATF تا کمتر از دو ماه دیگر، ایران به شرایط پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی اقدامات “مقابله‌ای” علیه ایران در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو وCFT وضع خواهند شد و عملا ایران به شرایط پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. به […]
21 دسامبر 2019
مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس/ ردپای پولشویی!
مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس/ ردپای پولشویی! موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است. به گزارش مشهدنیوز، به گفته وکلای آندره‌آ […]